公告日期：2025-09-08

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-050

中远海运能源运输股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》等治理 √ √

制度的议案

1.01 修订《公司章程》 √ √

1.02 修订《股东会议事规则》 √ √

1.03 修订《董事会议事规则》 √ √

1.04 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》 √ √

1.05 修订《独立董事工作制度》 √ √

1.06 修订《关联交易管理制度》 √ √

1.07 修订《对外担保管理制度》 √ √

1.08 修订《对外投资管理制度》 √ √

1.09 修订《累积投票制实施细则》 √ √

1.10 修订《2023 年股票期权激励计划管理办法》 √ √

1.11 修订《2023 年股票期权激励计划实施考核管 √ √

理办法》

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，详见本公司于 2025 年 8 月

16日披露的《中远海能二〇二五年第十次董事会会议决议公告》（公告2025-044）、《中远海能二〇二五年第五次监事会会议决议公告》（公告 2025-045）及《中远
海能关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告 2025-046），相关

公 告 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 ……
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