
公告日期:2025-08-16
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2025-046
中远海运能源运输股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,结合
公司实际情况,2025 年 8 月 15 日,中远海运能源运输股份有限公司(以下简称
“公司”)召开二〇二五年第十次董事会会议、二〇二五年第五次监事会会议,拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等制度,相关议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:
一、 建议取消监事会
公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同步废止《监事会议事规则》,本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
经修订的《公司章程》及其附件经公司股东会批准并在向市场主体登记机关登记后生效,在此之前,监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益,确保公司的正常运作。
二、 建议修订《公司章程》等制度
公司对《公司章程》等 25 项治理制度进行修订和完善,具体如下表:
是否提请股
序号 制度名称
东会审议
1 《公司章程》 是
2 《股东会议事规则》 是
3 《董事会议事规则》 是
4 《独立董事工作制度》 是
5 《关联交易管理制度》 是
6 《对外担保管理制度》 是
7 《对外投资管理制度》 是
8 《累积投票制实施细则》 是
9 《2023 年股票期权激励计划管理办法》 是
10 《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 是
11 《审计委员会实施细则》 否
12 《提名委员会实施细则》 否
13 《薪酬与考核委员会实施细则》 否
14 《战略委员会实施细则》 否
15 《风险与合规管理委员会实施细则》 否
16 《募集资金专项存储及使用管理制度》 否
17 《董事会秘书工作制度》 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
19 《投资者关系管理制度》 否
20 《信息披露事务管理制度》 否
21 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
2……
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