公告日期：2025-08-16

中远海运能源运输股份有限公司章程

二〇二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年【】股东会通过

首次制定 于 1994 年 5 月 4 日召开的股东特别大会批准。

第一次修订 于 1995 年 6 月 9 日召开的年度股东大会批准。

第二次修订 于 1997 年 6 月 5 日召开的年度股东大会批准。

第三次修订 于 1997 年 8 月 26 日召开的 1997 年第一次临时股东大会批准。

第四次修订 根据 1997 年 10 月 15 日召开的 1997 年第二次临时股东大会授权
修订。

第五次修订 根据 2001 年 5 月 22 日召开的 2001 年第一次临时股东大会授权修
订。

第六次修订 于 2003 年 5 月 28 日召开的 2002 年年度股东大会批准。

第七次修订 于 2004 年 6 月 28 日召开的 2003 年年度股东大会批准。

第八次修订 于 2005 年 5 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会批准。

第九次修订 于 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股东大会批准。

第十次修订 于 2006 年 12 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准。
第十一次修订 于 2007 年 4 月 30 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。

第十二次修订 于 2007 年 6 月 8 日召开的 2006 年年度股东大会批准。

第十三次修订 于 2008 年 1 月 18 日召开的 2008 年第一次临时股东大会批准。

第十四次修订 于 2008 年 11 月 28 日召开的 2008 年第三次临时股东大会批准。
第十五次修订 于 2009 年 5 月 25 日召开的 2008 年年度股东大会批准。

第十六次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。

第十七次修订 于 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年年度股东大会批准。

第十八次修订 于 2013 年 5 月 29 日召开的 2012 年年度股东大会批准。

第十九次修订 于 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准。
第二十次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会、2011 年
第一次 A 股类别股东大会及 2011 年第一次 H 股类别股东大会授
权，并于 2015 年 3 月 27 日召开的 2015 年第五次董事会会议批准。

第二十一次修订 于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会批准。
第二十二次修订 于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第三次临时股东大会批准。
第二十三次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。
第二十四次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。

第二十五次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。

第二十六次修订 于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会批准。

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨及范围 ......3
第三章 股份、注册资本和股份转让......3
第四章 股份增减和回购 ......7
第五章 购买公司股份的财务资助 ......10
第六章 股票和股东名册 ......10
第七章 股东的权利和义务 ......14
第八章 股东会......20

第一节 股东会的一般规定......20

第二节 股东会的召集......23

第三节 股东会的提案与通知......25

第四节 股东会的召开......27

第五节 股东会的表决和决议......32
第九章 类别股东表决的特别程序 ......36
第十章 董事会......38

第一节 董事......38

第二节 独立董事......40

第三节 董事会......44
第十一章 董事会秘书 .....……
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