公告日期：2025-07-01

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-039
中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第九次董
事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议
于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与 会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会批准增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会 委员，调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：

委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 风险与合规管
董事 委员会 理委员会

执行董事：

任永强 C M

朱迈进 M

非执行董事：

汪树青 M

王威 M M

周崇沂 M M

独立非执行董事：

黄伟德 M M C

李润生 M M C

赵劲松 M M C

王祖温 C M M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

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