公告日期：2025-08-29

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-058

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,750

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,419,867,888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

91.2214

份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议
决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、董事会秘书赵虎出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,413,091,568 99.9587 5,597,520 0.0340 1,178,800 0.0073

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,377,345,794 99.7410 41,433,494 0.2523 1,088,600 0.0067
3、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,351,297,168 99.5823 67,419,420 0.4105 1,151,300 0.0072

4、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,351,210,568 99.5818 67,445,120 0.4107 1,212,200 0.0075

5、 议案名称：关于修订《公司独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票……
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