公告日期：2025-08-29

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-059
华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日
在公司一楼报告厅以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能财务有限责任公司（以下简称华能财务）持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；华能财务不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的
情形；截至 2025 年 6 月 30 日，华能财务的风险管理不存在重大缺陷；华能财务
与公司及关联公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能集团香港财资管理有限公司（以下简称香港财资）持有符合香港法例的《公司注册证明书》；建立了较为完整、合理的内部控制制度，能够较好地

控制风险；截至 2025 年 6 月 30 日，香港财资资金安全性和流动性好，风险管理
不存在重大缺陷；香港财资与公司及关联公司之间发生的关联业务风险可控。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年上半年董事会授权事项履职情况的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意推选董事华士国先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长、聘任总经理、选举非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》《公司董事会专门委员会管理办法》的有关规定，董事会同意补选董事华士国先生为公司第四届董事会战略与决策委员会委员，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹述红先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

尹述红先生担任公司总经理的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长、聘任总经理、选举非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。