公告日期：2025-08-27

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-043
山东钢铁股份有限公司

关于董事长辞职及拟选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8
月 25 日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调 整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职 务。

一、提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

董事长

董事

董事会战略规 2025 年 8 2027 年 7

解旗 划与 ESG 委员 月 25 日 月 8 日 工作调整 否 否
会主任委员

董事会提名委

员会委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的 有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上 述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。解旗先生已按
照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重大贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟选举董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发
展需要，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，
会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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