
公告日期:2025-08-22
二〇二五年第二次临时股东大会
会议资料
二○二五年八月
现场会议开始时间:2025年8月29日(周五)
下午14时整
网络投票起止时间:自2025年8月29日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
(上海市徐家汇路 585 号)
资 料 目 录
一、会 议 议 程......1
二、关于修订《上海电力股份有限公司章程》及取消监事会
的议案......2三、关于修订《上海电力股份有限公司股东会议事规则》的
议案......5四、关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的
议案......6
五、关于选举董事的议案......7
附件 1:《上海电力股份有限公司章程》修订对比表......8附件 2:上海电力股份有限公司章程(2025 年 8 月修订版)
......39附件 3:《上海电力股份有限公司股东会议事规则》修订对
比表......66附件 4:上海电力股份有限公司股东会议事规则(2025 年 8
月修订版)......73附件 5:《上海电力股份有限公司董事会议事规则》修订对
比表......94附件 6:上海电力股份有限公司董事会议事规则(2025 年 8
月修订版)......97
会 议 议 程
大会主持人宣布会议开始,宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于修订《上海电力股份有限公司章程》及取消监事会的议案;
二、审议关于修订《上海电力股份有限公司股东会议事规则》的议案;
三、审议关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案;
四、审议关于选举董事的议案;
五、股东发言及回答股东提问;
六、投票表决议案;
七、宣布现场投票汇总情况。
关于修订《上海电力股份有限公司章程》及
取消监事会的议案
各位股东:
根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引(2025 版)》,
国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署,拟对上海电力《公司章程》进行修订并取消监事会。
一、《公司章程》主要修订内容
1.明确法定代表人、高级管理人员等规定
一是明确责任承担。法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。同时,依照法律或者本章程规定,公司可以向有过错的法定代表人追偿。二是按照国务院国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》,在章程中明确公司总法律顾问为高级管理人员。
2.补充完善公司回购股份的情形
一是将“连续 20 个交易日内股票价格累计跌幅达到
30%,公司可以回购股份”,调整为“累计跌幅达到 20%”。二是增加“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”的回购股份情形。
3.修订完善股东会、股东权利、监事会相关内容
一是将股东大会名称更名为股东会。二是新增“连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证”内容,以及对股东应尽保密责任作出规定。三是单独或者合计持股比例 3%以
上的股东有权向公司股东会、董事会提出议案,调整为持股比例 1%以上的股东。四是明确股东会、董事会决议不成立的四种情形。五是取消监事会、监事,明确董事会审计与风险委员会行使监事会的法定职权。
4.补充完善董事会、董事相关内容
一是增加不能担任董事的情形,即“被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;被人民法院列为失信被执行人”等。二是调整部分事项的表决比例。提议召开临时股东会、选举董事长、股东会普通决议、关联交易决议等原由半数以上股东、全体董事或独立董事表决通过,调整为过半数表决通过。三是在董事会成员构成中明确 1 名职工董事,由民主选举产生。
5.完善公积金、利润分配、减少注册资本相关内容
一是新增“公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金”。二是修订完善公司利润分配政策,以及明确独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。
6.完善公司章程中涉及党的建设有关内容。
二、取消监事会
根……
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