公告日期：2025-09-02

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2025 年第三次临时股东会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

目 录

会议议程......31、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案…………5
2、关于修订公司部分治理制度的议案......38

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2025 年 9 月 2 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案；

2、关于修订公司部分治理制度的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案 1

关于修订《公司章程》及其附件

并取消监事会的议案

尊敬的各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（临 2025-055）以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东会审议。本议案审议通过后，对于修订后的《公司章程》，董事会提请股东会授权公司经理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东审议。

附件：《公司章程》修订对比表

2025 年 9 月 9 日
附件

《公司章程》修订对比表

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东、和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 下简称《公司法》）、《中华人民共 简称《公司法》）、《中华人民共和国
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 证券法》（以下简称《证券法》）、《中
《中国共产党章程》（以下简称《党 国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 表人。法定代表人辞任的，公司应当 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
在法定代表人辞任之日起三十日内确 表人辞任之……
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