公告日期：2025-08-21

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－055
河南中原高速公路股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 20 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及相关附件事项尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东、和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 下简称《公司法》）、《中华人民共 简称《公司法》）、《中华人民共和国
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 证券法》（以下简称《证券法》）、《中
《中国共产党章程》（以下简称《党 国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 表人。法定代表人辞任的，公司应当 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
在法定代表人辞任之日起三十日内确 表人辞任之日起三十日内确定新的法定
定新的法定代表人。 代表人。法定代表人的产生、变更办法
与董事长的产生、变更办法相同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
3 新增 章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司

序号 修订前条款 修订后条款

承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任。

务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与股
与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、高级管理人员具有法律约束力。
5 有法律约束力。依据本章程，股东可 依据本章程，股东可……
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