公告日期：2025-08-09

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-045
宝山钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,391,938,604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.61
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周学东先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席1人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；2、 公司在任监事7人，出席1人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 10,388,112,193 99.9631 1,228,925 0.0118 2,597,486 0.0251

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 10,102,824,585 97.2179 288,290,331 2.7741 823,688 0.0080

(二) 累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举邹继新先生为公司第 10,331,592,992 99.4193 是
九届董事会非独立董事

3.02 选举刘宝军先生为公司第 10,360,025,908 99.6929 是
九届董事会非独立董事

3.03 选举高祥明先生为公司第 10,334,086,253 99.4432 是
九届董事会非独立董事

3.04 选举姚林龙先生为公司第 10,359,776,126 99.6905 是
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