公告日期：2025-07-24

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于2025年7月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日在
上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

（一）同意《关于董事会换届选举的议案》

经第八届董事会提名，第九届董事会由 11 名董事组成，包括 1
名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生；10 名非由职工代表担任的董事（含5 名非独立董事、5 名独立董事），由公司股东大会选举产生。

第九届董事会 5 名非独立董事候选人名单（简历附后）为：邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东。

第九届董事会 5 名独立董事候选人名单（简历附后）为：田雍、陈力、关新平、苏敏、李志青，其中田雍、苏敏为会计专业人士。
公司已于发布召开本次选举独立董事的股东大会通知公告前，向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（二）同意《关于取消监事会的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（三）同意《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》《中央企业公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。

具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（四）批准《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2025 年第三次临时股东大会，该股东大会于
2025 年 8 月 8 日在上海召开。

具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于调整董事会授权决策权限的议案》

根据新《公司法》《中央企业公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，进一步规范董事会授权管理，公司不再将执行董事作为董事会授权对象，对原由董事会授权执行董事决策事项调整至由董事长、总经理决策。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案》

公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司2025年实施湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴帮扶等三个捐赠项目，共计捐赠资金 500万元。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》

公司 2025 年实施月浦、杨行镇定向捐赠 450 万元项目，主要用
于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。