公告日期：2025-07-24

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-043

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 选举邹继新先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.02 选举刘宝军先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.03 选举高祥明先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.04 选举姚林龙先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.05 选举周学东先生为公司第九届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（5）人

4.01 选举田雍先生为公司第九届董事会独立董事 √

4.02 选举陈力女士为公司第九届董事会独立董事 √

4.03 选举关新平先生为公司第九届董事会独立董事 √

4.04 选举苏敏女士为公司第九届董事会独立董事 √

4.05 选举李志青先生为公司第九届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第五十五次会议审议同意，具体事项参见刊
登在 2025 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
公司已将独立董事候选人田雍先生、陈力女士、关新平先生、苏敏女士、李志青先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
……
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