公告日期：2025-09-04

日照港股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料
（600017）

日照港股份有限公司

二〇二五年九月十二日

目 录

股东会须知......1
日照港股份有限公司股东会现场会议议程 ...... 3
1.关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案......4
2.关于修订部分公司治理制度的议案......65
3.关于制定 2025 年中期利润分配方案的议案...... 152
I

股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025
年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表
决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》。

日照港股份有限公司

2025 年 9 月 12 日

日照港股份有限公司股东会现场会议议程
1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

2.宣布本次会议议案的表决方法；

3.审议会议议案；

4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5.推举计票监票小组成员；

6.股东投票表决；

7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；

8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；

9.宣读股东会决议；

10.见证律师宣读法律意见书；

11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；

12.宣布会议结束。

日照港股份有限公司

2025 年 9 月 12 日

2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会

会 议 资 料 之 一

关于取消监事会

并修订《公司章程》及其附件的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。

公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会逐项审议。

附件：1.《公司章程》主要修订内容及修订对照表

2.《股东会议事规则》修订对照表

3.《董事会议事规则》修订对照表

……
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