公告日期：2025-08-28

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－032
日照港股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、《公司章程》修订对照表

修订前条款 修订后条款

因本次修订增减条款、调整条款顺序，
本章程条款序号将相应调整。原章程中涉
及条款之间相互引用的条款序号变化，修
订后的本章程亦做相应变更。

全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”
的表述均相应修改成“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、 (以下简称《证券法》)《上市公司治理准 《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 则》《上市公司章程指引》《中国共产党 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 章程》(以下简称《党章》)和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

修订前条款 修订后条款

第四条 根据《党章》规定，设立中 第四条 根据《党章》的规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的 国共产党的组织、开展党的活动。公司为工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 党组织的活动提供必要条件。
组织的工作经费。

第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
第九条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

……
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