公告日期：2025-08-28

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－033
日照港股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董 事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定， 结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行 修订。

是否提交
序号 制度名称 变更情况

股东会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 关联交易决策制度 修订 是

3 对外担保管理办法 修订 是

4 投资管理办法 修订 是

5 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 是

6 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 修订 是

7 募集资金使用管理办法 修订 是

8 战略委员会实施细则 修订 否

9 审计委员会实施细则 修订 否

10 薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

11 提名委员会实施细则 修订 否

12 独立董事专门会议制度 修订 否

13 总经理及高级管理人员职责与工作细则 修订 否

14 信息披露事务管理办法 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 董事会秘书工作制度 修订 否

17 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否

18 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 修订 否

19 内部审计管理规定 修订 否

20 内幕信息知情人登记管理制度 新增 否

21 关联交易控制委员会实施细则 废止 否

22 年报信息披露重大差错责任追究制度 废止 否

23 内幕信息知情人管理制度 废止 否

24 对外信息报送和使用管理制度 废止 否

其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
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