公告日期：2025-08-21

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-030
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于参与设立项目公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）等公司组成的联合体以公开招标的方式中标S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目（以下简称“本项目”），本公司与联合体成员按投标时约定的比例签署《S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司，公司名为安徽省全禄高速公路有限责任公司（暂定名，以注册登记为准），注册资本金为人民币10,000万元，本公司拟以自有资金出资2,000万元，股权占比20%。

● 本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、宏观行业和政策风险。国家宏观经济和行业周期的影响、项目所在区域的区位风险等均将给项目经营带来不确定性，这些不确定性可能影响项目未来的运营收益。高速公路行业受收费政策影响较大，国家《收费公路管理条例》修订版尚未发布，高速公路收费标准、收费期限、减免政策尚存较大不确定性。

2、项目运营风险。本项目运营周期较长，运营过程中存在安全管理、环保风险、管理风险等。此外，交通拥堵、恶劣天气、交通事故等不可抗力因素也可能影响项目的运营管理。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

本公司于2025年7月收到招标人滁州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定本公司与安徽交控集团、安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽开源路桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）及安徽迅捷物流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）共同组建的联合体为S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的中标人。详情请参见本公司于2025年7月23日发布的《关于项目中标暨关联交易的公告》（临
2025-029）。

2025年8月20日，联合体各成员按投标时约定的比例签署《S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为人民币10,000万元，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工和迅捷物流分别持有项目公司48%、20%、15%、15%、1%、0.5%及0.5%股权。根据所占股比，首期出资金额分别为人民币4,800万元、2,000万元、1,500万元、1,500万元、100万元、50万元和50万元。项目公司成立后，将与招标人签订特许经营权协议，开展项目投融资、建设、运营工作。

（二）董事会审议情况

公司已召开第十届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决）审议通过《关于本公司参与投资S98全椒至禄口高速公路安徽段项目暨关联交易的议案》。

（三）本次交易无需提交股东大会审议。

（四）过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

二、其他签约主体基本情况

（一）关联方基本情况

1、安徽省交通控股集团有限公司

（1）与本公司的关联关系

安徽交控集团是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

（2）基本情况

安徽交控集团是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币360亿元，法定代表人为项小龙，经营范围：一般项目：企业管理；以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。