公告日期：2025-07-23

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-029
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于项目中标暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方式中标S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目，中标收费期限356个月。

●本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。

●过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交控集团牵头组建的联合体参与S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的投标。联合体其他成员为：安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽开源路桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽交
控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）及安徽迅捷物流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽交控集团、交控工程、交控建工和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。

2025年7月21日，本公司收到招标人滁州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定联合体为S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的中标人。中标价格为收费期限356个月，工期为1095日历天，质量要求符合相关的质量标准。

中标后，联合体将依法组建项目公司，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工和迅捷物流分别持有项目公司48%、20%、15%、15%、1%、0.5%及0.5%股权。该项目估算总投资金额约为人民币50.50亿元，其中资本金约为人民币10.10亿元。根据本公司所占股权比例，本公司投入项目资本金约人民币2.02亿元。

二、项目基本情况

1、项目名称：S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者

2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交）

3、项目概况：本项目为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》“五纵十横”高速公路网中“横四”的重要组成部分，也是《国家公路网规划》南京都市圈环线高速公路（编号G9904）重要组成部分。起于G40沪陕高速与S98滁州支线交叉全椒西枢纽，在石杨镇大武村附近终于皖苏省界，并顺接禄全高速江苏段，依次途经滁州市全椒县、马鞍山市和县，全长22.46km。本项目拟按双向六车道建设，整体式路基宽度34.5米，设计速度120公里/小时。计划2025年完成项目各项前期准备工作，2025年底正式开工建设，2028年底建成通车。

4、项目投资规模及融资方案：项目投资估算总金额约为人民币50.50亿元，资本金约10.10亿元，占总投资的20%，由中标的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金以外的其他建设资金由项目公司负责筹集。

5、回报机制：完全使用者付费

上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同文本为准。

三、关联交易的安排

1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在2025年08月20日前，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺，与滁州市交通运输局签订《初步协议》。

2、联合体将依法组建项目公司，注册资本金为人民币10,000万元，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工及迅捷物流根据所占股比，首期出资金额分别为人民币4800万元、2000万元、1500万元、1500万元、100万元、50万元和50万元。项目公司成立……
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