公告日期：2025-08-09

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-050

华能国际电力股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大
会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次
H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于增补公司董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案（不涉 √

及类别股东相关条款）

2.01 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案（不涉及类别股 √

东相关条款）

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案（不涉及类别股东相 √

关条款）

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案 √

3.01 关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案 √

3.02 关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案 √

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案 √

1.01 关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案 √

1.02 关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案 √

（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
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