公告日期：2025-08-09

华能国际电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会2025 年第一次 H 股类别股东大会
会 议 资 料

2025 年 9 月

华能国际电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会

2025 年第一次 H 股类别股东大会

会 议 议 程

会议时间：2025 年 9 月 23 日

会议地点：北京华能大厦 A102 会议室
会议主席宣布会议开始
第一项， 与会股东及代表听取议案：
（一）2025 年第一次临时股东大会

1、《关于增补公司董事的议案》

2、《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不
涉及类别股东相关条款）》

3、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议
案》
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议
案》
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议
案》
第二项， 与会股东及代表讨论发言
第三项， 与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东大会投票统计结果

2. 见证律师宣读《法律意见书》

3. 宣读《公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决
议》

4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司

关于增补公司董事的议案

各位股东、各位代表：

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会董事黄历新先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。鉴于此，董事会提名刘安仓先生为公司第十一届董事会
非独立董事候选人。候选人简历请见公司于 2025 年 7 月 30 日刊
登在《中国证券报 》、《 上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

2025 年第一次临时股东大会会议文件二：

华能国际电力股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并

取消监事会的议案

（不涉及类别股东相关条款）

各位股东、各位代表：

根据适用法律法规、公司上市地监管规则的变化，并结合公司实际情况，公司拟对《华能国际电力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《华能国际电力股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东会议事规则》”）及《华能国际电力股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）进行全面修订。

同时，公司拟依法不再设置监事会和监事，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《华能国际电力股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止。

本议案不涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东相关条款的修订。

本议案具体情况及本议案所涉及的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修订内容请见公司于 2025 年 7月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》及该公告中《<
公司章程>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》《<股东会议事规则>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》及《<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》获得股东大会及类别股东大会审议通过，则公司将同时按照本议案及《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》修订《公司章程》及其附件，取消公司监事和监事会并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。

本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》未获得股……
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