公告日期：2025-07-30

HZD-2-DB-1-2025 董事会战略委员会工作细则

华能国际电力股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应华能国际电力股份有限公司（简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规定及《华 能国际电力股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），结 合公司实际，公司特设立董事会战略委员会（简称“战略 委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主
要负责对公司发展战略方案、重大投资方案、重大投资项 目及其他影响公司发展的重大事项等进行研究及检查相关 事项的实施情况以及有关法律、法规和规范性文件、公司 上市地监管规则、《公司章程》及其附件和本工作细则规定 的其他职责，对董事会负责。

第三条 受董事会委托，战略委员会负责公司全面风
险管理工作的决策。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由三至七名公司董事组成，其中
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应至少包括一名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。

第六条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略
委员会工作。主任委员由公司董事长提名，董事会选举产 生。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超 过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人 数。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）负责公司全面风险管理，提高公司整体抗风险能
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力；

（七）负责有关法律法规、规范性文件、公司上市地监管规则和《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会每年至少召开一次会议。战略委
员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话 或者其他方式召开。战略委员会召开会议的，公司原则上 应当不迟于会议召开前三日以电话、邮件等形式通知全体 委员并提供会议相关资料和信息。会议由主任委员主持， 主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委员 会委员共同推举一名委员主持会议。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三
分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决 权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决。

第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、
高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和
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会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和规范性文件、 公司上市地监管规则、《公司章程》及本细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书 保存。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十九条 本工作细则由董事会制定并修改。

第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律……
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