公告日期：2025-08-21

北京首创生态环保集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二零二五年八月

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

时间：2025 年 8 月 28 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 28 日

至 2025 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限

1 公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》的议案

2 关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议

事规则》的议案

关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议

3 事规则》的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一
各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、单设董事会专门委员会一节、增加内部审计章节相关条款、增加职工董事和副董事长的设定、修订党建入章内容、调整股东会权限、明确董事和高管列席股东会的规定等，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见《公司章程》修订对照表。
《公司章程》修订对照表内容如下：

公司章程规定（现行） 公司章程（拟新修订）

第一条 为维护北京首创生 第一条 为维护北京首创生
态环保集团股份有限公司（以下简称 态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）关规定，制订本章程（以下简称“公司 和其他有关规定，制定本章程（以下简
章程”）。 称“公司章程”）。

第二条 公司系依照《公司 第二……
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