公告日期：2025-07-18

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司“三重一大”有关规章制度等规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。

第二章 董事会构成

第二条 董事会的组成

董事会由十二名董事组成，其中独立董事不低于董事会成员的三分之一。董事会设董事长一名，可设副董事长。董事会中设 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

第三条 董事会的下设机构

公司董事会设立审计、战略及可持续发展、提名、薪酬与考核、法治与合规建设委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，董事会拟审议事项属于专门委员会职责范围内的，一般应先提交相应的专门委员会进行研究审议，由专门委员会听取各有关方面的意见和建议，最终由董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士的独立董事。

专门委员会一般应由三至五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员任期与董事会
董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应及时补充或调整。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。各专门委员会的组成、职责权限、决策程序等具体内容参照各专门委员会实施细则执行。
第四条 董事会秘书

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，报证券交易所备案并公告。

董事会秘书的任职资格、聘任与解聘等具体内容按照公司《董事会秘书工作办法》执行。

第五条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三章 董事会职权

第一节 董事长职权

第六条 董事长职权

董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事长在董事会闭会期间可拥有以下职权：决定公司从事投资（不含向其他企业的投资）、银行信贷、受托经营、租赁等经营事项（担保除外），其权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 5%；董事长依照本款行使上述职权时如果法律、法规、部门规章另有规定则遵照该等规定执行。

（四）董事会授予的其他职权。

第二节 董事会职权

第七条 董事会职权

董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。……
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