公告日期：2025-07-18

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－025
北京首创生态环保集团股份有限公司关于
取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》、修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17
日召开第九届董事会 2025 年度第七次临时会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程>并废止其附件<监事会议事规则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法>的议案》，同意取消监事会、对现行《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、关于取消监事会及修订《公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》的情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、单设董事会专门委员会一节、增加内部审计章节相关条款、增加职工董事和副董事长的设定、修订党建入章内容、调整股东会权限、明确董事和高管列席股东会的规定等，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

公司取消监事会并修订《公司章程》及废止其附件《监事会议事规则》尚需提交公司股东会进行审议。

二、关于修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称

1 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则
2 北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则
3 北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则
4 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
5 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
6 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则
7 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法

《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东会进行审议。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 等 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
附件：

《公司章程》修订对照表

公司章程规定（现行） 公司章程（拟新修订）

第一条 为维护北京首创生态环保集 第一条 为维护北京首创生态环保集
团股份有限公司（以下简称“公司”）、 团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为……
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