
公告日期:2025-08-16
东风汽车股份有限公司
2025年第三次临时股东会资料
湖北·武汉
二零二五年八月二十二日
东风汽车股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会的顺利进行,东风汽车股份有限公司(以下称“公司”)根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人,均有权出席股东会,并依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授权代理人,应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东会的股东及股东授权代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025--047)。
六、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
会 议 议 程
一、 会议时间
现场会议时间:2025年8月22日(星期五)14:00开始
网络投票时间:2025年8月22日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 , 即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。二、 现场会议地点
湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程
(一)会议主持人宣布会议开始,并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
(二)审议议案
1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2、公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案
(三)股东发言及会议讨论
(四)与会股东及股东代表投票表决议案
(五)休会,统计现场表决结果
(六)网络投票结果产生后,宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
(七)见证律师宣读法律意见书
(八)主持人宣布会议结束
议案资料目录
1、关于续聘2025年度审计机构的议案...... 4
2、公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案...... 5
议案一:
关于续聘2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务决算及内控审计机构,按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。
同时授权公司经营层依据2025年度财务决算及内控的审计范围和要求,以2024年度实际发生额为上限决定审计费用。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2025 年 8月 22 日
议案二:
公司与中国……
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