公告日期：2025-06-20

上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年六月二十七日

目 录

2024 年年度股东会议程 ...... 1审议事项：

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 2
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 7
议案三：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告...... 9
议案四：公司 2024 年度利润分配的预案...... 12
议案五：公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案...... 13
议案六：公司关于高级管理人员薪酬的议案...... 14
议案七：公司关于选举董事的议案...... 17
议案八：公司关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案...... 18
议案九：公司关于修订《股东会议事规则》的议案...... 62
议案十：公司关于修订《董事会议事规则》的议案...... 68
议案十一：公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案...... 73专项报告：

报告一：公司关于 2024 年度大股东评估情况的报告...... 75
报告二：公司 2024 年度独立董事述职报告...... 78报告三：公司监事会关于 2024 年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的
报告...... 101
报告四：公司 2024 年度关联交易情况的报告...... 108

上海浦东发展银行股份有限公司

2024 年年度股东会议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号
召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案及审阅报告

（一） 审议公司 2024 年度董事会工作报告

（二） 审议公司 2024 年度监事会工作报告

（三） 审议公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

（四） 审议公司 2024 年度利润分配的预案

（五） 审议公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案

（六） 审议公司关于高级管理人员薪酬的议案

（七） 审议公司关于选举董事的议案

（八） 审议公司关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案

（九） 审议公司关于修订《股东会议事规则》的议案

（十） 审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案

（十一）审议公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案

（十二）审阅公司关于 2024 年度大股东评估情况的报告

（十三）审阅公司 2024 年度独立董事述职报告

（十四）审阅公司监事会关于 2024 年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

（十五）审阅公司 2024 年度关联交易情况的报告
三、股东发言提问
四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决
五、公司高级管理层集中回答股东提问
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读现场会议见证意见

议案一：

上海浦东发展银行股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，董事会深入贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻落实党中央方针
政策和金融监管要求，坚持金融工作政治性、人民性、专业性。主动应对形势变化，围绕做好金融“五篇大文章”，积极服务实体经济，坚定践行“数智化”战略引领，聚焦“五大赛道”，不断提升经营管理成效，实现资产负债规模稳步增长，盈利水平加速回升，资产质量持续夯实，经营发展态势稳健向好。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会 2024 年度工作报告如下。

一、2024 年主要经营成果

2024 年，公司明晰发展战略，全面深化改革，重塑经营逻辑，释放发展动能，多措并举、多点发力，经营业绩全面提升。2024 年度集团营业收入 1,707.48亿元；实现归属于母公司股东的净利润 452.57 亿元，同比增长 23.31%。截至 2024年末，集团资产规模达 9.46 万亿元，同比增长 5.05%。不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，其中不良率1.36%，同比下降0.12个百分点；拨备覆盖率186.96%，同比上升 13.45 个百分点。公司位列《银行家》全球千强第 19 位、《福布斯》
全球企业 2000 强第 159 位、《财富》500 强第 292 位。国际三大机构评级结果
均为投资级以上一级。2024 年，公司董事会获中国上市公司协会“董事会最佳实践”奖。

二、2024 年董事会主要工作

（一）加强董事会能力建设，提升公司治理效能

推……
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