公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-064
宁波新芝生物科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为了加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)投
资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约
束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规
则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规和规范性文件以
及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司以现金、实物、无形
资产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但
不限于：

(一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资(设立全
资子公司/合伙企业除外)；

(二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权
益(增资全资子公司/合伙企业除外)；

(三) 项目合作方式的投资；

(四) 股票、基金投资；

(五) 债券、委托贷款及其他债权投资；

(六) 委托理财；

(七) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。

本条所列示的除外情形，是指该类投资不适用本制度的特定流
程，但若投资金额达到《信息披露管理制度》中规定的重大交易
标准，仍需按照相关规定履行相应的审议程序和披露义务。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批

的，应履行必要的报批手续。

第二章 审批权限

第四条 董事会根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行
决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审
议通过后，提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高
者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，且超过 5,000 万元；

(三) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过
5,000 万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%以上，且超过 750 万元；

(五) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750
万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审
议通过，并及时披露：

(一) 交易涉及的资……
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