公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-054
宁波新芝生物科技股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订<股
东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则（2025 年修订）》及其他有关法律、法规和规范
性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期
召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会
的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时向公司所在地中
国证监会派出机构和北京证券交易所（“北交所”）报告，说明原因
并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司
章程》和本规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司在股东会上不得披露、泄露未公开的可能对公司股票交易价
格、投资者投资决策产生较大影响的信息，会议结束后应当及时披
露股东会决议公告，并在股东会决议公告中披露法律意见书的结
论性意见。股东会决议涉及《上市规则》规定的重大事项，且股东
会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时
报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当
说明理由并公告。

第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。