公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068
宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董
事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技
股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书
的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《监管办法》”)、《北京
证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及其他有
关法律、法规规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责

任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋
取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格：

(一) 具有良好的职业道德和个人品质；

(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及相
关工作经验；

(三) 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或北
京证券交易所(以下简称“北交所”)规定担任董事会秘书
须具备的其他任职资格。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的任何一种
情形；

(二) 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者
认定为不适当人选，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所或全国股转公司认定其不适合担任公司高
级管理人员，期限尚未届满；

(四) 中国证监会、北京证券交易所认定不适合担任董事会秘书
的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书的主要职责是：

(一) 负责处理公司信息披露事务；

(二) 制定并完善公司信息披露事务管理制度；

(三) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协
助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

(四) 负责公司重大信息的登记报备工作、未公开重大信息的保
密工作；

(五) 负责公司内幕信息知情人登记报备工作；

(六) 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，
督促董事会及时披露或澄清；

(七) 负责投资者关系管理，协调公司和相关当事人与证券监管
机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的沟通和联络；
(八) 按照法定程序筹……
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