公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-053
宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
第一条 宗旨

为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》
和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会的组成

公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名，且至

少 1 名独立董事须为会计专业人士。董事会设董事长 1 人，董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。专门委
员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委
员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

第三条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章，负责
公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。

第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。
除法定由董事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他
事项，董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长、总经理等
行使。除法律、法规及规范性文件、《公司章程》、中国证监会或证
券交易所另有规定外，低于公司董事会的决策权限的事项，由公司
高级管理人员根据公司内部规章制度审议；超过公司董事会权限
的，须提交公司股东会审议。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次会议。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人
员的意见。

第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 审计委员会提议时；

(四) 过半数独立董事提议时；

(五) 证券监管部门要求召开时；

(六) 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的（董事长认为必……
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