公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-057
宁波新芝生物科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关
联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联
交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市
公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规
则》”)等法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司具
体情况制定本制度。

第二章 关联方和关联交易

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；

(三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时，应当回避表决；
(四) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应
当回避；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有
利。必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；

公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性
和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，
损害公司利益。

第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子
公司等其他主体与公司关联方之间发生的交易，包括以下交易和
日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项：

(一) 购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全
资子公司除外）；

(三) 提供担保（即上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司
的担保）；

(四) 提供财务资助；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权或者债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 中国证监会及北京证券交易所（以下简称“北交所”）认定
的其他交易。

第四条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
(二) 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公
司以外的法人或其他组织；
(三) 关联自然人直接或者间接，控制的、或者担任董事（不含同
为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子
公司以外的法人或其他组织；
(四) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法……
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