公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-072
宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董
事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃
权 0 票，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理
层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东会决
议设立审计委员会（以下简称“审计委员会”）。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。

第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机

构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其
他有关法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在
公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以
成为审计委员会成员），其中独立董事应当过半数，而且至少应
有一名独立董事为会计专业人士，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。

会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符
合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、
审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博
士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或
者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。选举
审计委员会委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结
束后立即就任。

第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的
会计专业人士担任，由董事会任命产生。

第八条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，审议、签
署委员会报告，并代表委员会向董事会报告工作，当审计委员
会召集人不能或拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员
共同推举一名独立董事成员主持。

第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期
不得超过三年，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成
员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自其不再担任董事之时自动失去委员资格，并由公司根据

上述第六条规定补足委员人数。

第十条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于法定
最低人数，或者欠缺会计专业人士，时，公司应根据上述第六
条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履
行职责。

第十一条 《公司法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。