公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-071
宁波新芝生物科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.19《关于制定<董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”），结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总 监）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基
础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩；
（五）短期与长期激励相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事
会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第七条 公司人力资源部、财务部等具体职能部门配合董事会进行公司董
事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成：

（一）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；对于不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用由公司据实报销。

（二）独立董事：在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按年发放，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的
合理费用由公司据实报销。

（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、
员工持股计划等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务，且在年报中专项说明激励收益占薪酬总水平的比例。

第十一条 根据公司的……
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