公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-075
宁波新芝生物科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.23《关于制定<重
大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0
票，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大
信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保 证公司及时、公平、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当在本制度规定的时限内将相关信息向
公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资子公司、控股及参股子公
司及其下属单位。

第二章 重大信息报告义务人

第四条 本制度所称“报告义务人”包括：

（一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；

（二）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

（三）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（四）公司全资、控股及参股子公司负责人、分公司负责人；

（五）公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员；

（六）其他可能接触重大信息的相关人员等。

第五条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的日
常办事机构，负责人为董事会秘书，具体执行重大信息的管理及披露事项。
第六条 在获悉重大信息时，报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报
告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。

第七条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括
公司内各部门、下属各控股子公司或参股子公司、分公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第八条 报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密
义务。

第三章 重大信息的范围

第九条 重大信息包括但不限于公司及所属子公司出现、发生或即将发生
的以下内容及其持续变更进程：

（一） 会议事项：

1、拟提交公司董事会、股东会审议的事项；

2、公司召开总经理办公会议，各子公司召开股东会、董事会会议，应在会
议结束后报告会议内容（会议决议或会议记录）。

（二） 常规交易重大事项，包括：

1、购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

3、提供财务资助；

4、提供担保（即公司为他人提供的担保，含对子公司担保）；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利；

12、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所认定的其他交易。

上述交易事项中，第 3、4 项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余交易事项达到下列标准之一的，报告义务人应履行报告义务：

（1）交易……
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