公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-065
宁波新芝生物科技股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<投
资者关系管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为切实加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与
投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构，切实保护投资者特别
是社会公众投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市
公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《宁
波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
相关规定,制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,
增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体
价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第三条 投资者关系工作的目的是:

(一) 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与
投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和
熟悉，并获得认同与支持；

(二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持；

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理
念；

(五) 增加公司信息披露透明度,改善公司治理。

第四条 投资者关系工作的基本原则是:

(一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披
露义务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度,以及行业普遍遵
守的道德规范和行为准则。

(二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待
所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便
利。

(三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取
投资者意见建议,及时回应投资者诉求。

(四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚
信、坚守底线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生
态。

第五条 公司以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员
开展投资者关系管理工作,不得出现以下情形:

(一) 透露或者发布尚未公开的重大事件信息,或者与依法披露的
信息相冲突的信息；

(二) 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

(三) 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

(四) 对公司证券价格作出预测或承诺；

(五) 未得到明确授权的情况下代表公司发言；

(六) 歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的
行为；

(七) 违反公序良俗，损害社会公共利益；

(八)……
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