公告日期：2025-06-25

中信证券股份有限公司

关于宁波新芝生物科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波新

芝生物科技股份有限公司（以下简称“新芝生物”、“公司”）向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券

发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规

范性文件的要求,对新芝生物募投项目延期情况进行了核查,具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9月 2 日证监许可〔2022〕2024号《关

于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册

的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941

股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除

发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85元，以上

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报

字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集

资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金

的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 5月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 调整后募集资金投 累计已投入募集资金 投入进度 原项目达到预定可使
资总额 金额 用状态日期

1 生命科学仪器产业 18,380.93 12,735.55 69.29% 2025 年 12 月 31 日
化建设项目

2 研发中心建设项目 8,226.96 412.94 5.02% 2025 年 12 月 31 日

序号 项目 调整后募集资金投 累计已投入募集资金 投入进度 原项目达到预定可使
资总额 金额 用状态日期

3 技术服务和营销网 4,552.35 654.33 14.37% 2025 年 12 月 31 日
络建设项目

4 补充流动资金 2,340.44 2,395.38 102.35% 不适用

注 1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后投资总额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生

的投资收益、利息收入投入项目中。

注 2：基于建筑工程投资的特殊性，其中三个募集资金专户各自使用金额与募投项目的实际投资金额存在差

异，具体如下：生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目均有建

筑工程投资，且三个项目的建筑工程位于同一建筑体，其建筑工程系同一总承包项目，整体同步施工实施，

工程款项统一支付，基于该特殊性，工程项目资金支出优先在生命科学仪器产业化建设项目的募集资金专

户统一支付，待基建项目竣工决算后再按照前述三个项目的实际使用面积分摊核算各个项目的建筑工程投

资金额,再从其他两个项目的募集资金专户划……
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