公告日期：2025-06-25

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-045
宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：

根据募投项目“生命科学仪器产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、 “技术服务和营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了
维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模 不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八 届监事会第十七次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 25 日

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