公告日期：2025-08-22

陕西天润科技股份有限公司

公司章程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 投资者关系 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司于2022年3月30日经中国证券监督管理委员会批复同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 1836.1255 万股，于 2022 年 6 月 17 日在北京
证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：陕西天润科技股份有限公司。

公司英文名称：SHAANXI TIRAIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD.

第五条 公司住所：陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城东区
M 栋 16 层

邮政编码：710117

第六条 公司注册资本为人民币 8910.3621 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向西安仲裁委员会申请仲裁。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 经营宗旨：通过建立现代企业制度,优化经营管理,打造国际一流的时空信息服务企业，以追求公司利益最大化，确保全体股东的合理收益。

第十四条 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；房地产评估；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；社会调查（不含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术进出口；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：劳务派遣服务；测绘服务；国土空间规划编制；互联网信息服务；检验检测服务；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；通用航空服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

第三章 股份

第一节 股……
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