公告日期：2025-08-04

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-077
陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

陕西天润科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进陕西天润科技股份有限公司（“公司”）的规范运作，
保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称
《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关法律、法规以及《陕西天润科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称“公司章程”）的相关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负
责。第三条 董事会秘书由一名自然人出任，由董事会聘任或解聘。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，相关资格证书的取
得情况应满足所在证券交易所相关规定。

第五条 公司章程中关于不得担任高级管理人员的相关规定，同样适用于董事会秘书。

第三章 职责与权利

第六条 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、
投资者关系管理、股东资料管理等工作，主要职责包括：

（一）负责公司信息的对外公布，组织和协调公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度；

（二）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向北京证券交易所报告；

（三） 按照法定程序组织筹备公司董事会和股东会会议，参加股东会、
董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会和股东会会议记录工作并签字确认；

（四）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；关注媒体报道并主动求证报道的真实性；

（五）负责公司与证券监管机构及北京证券交易所的联系，确保公司依法准备和递交机构所要求的文件和报告，督促董事会及时回复证券监管机构及北京证券交易所的问询；

（六）保证公司有完整的组织文件和记录、公司的股东名册妥善设立、以及有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；

（七）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒
董事会，并及时向北京证券交易所报告；

（八）《公司法》、北京证券交易所以及公司章程要求履行的其他职责。

第七条 董事会秘书对公司负有忠实诚信和勤勉义务，应当遵守公司章

程，切实履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管

理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加
相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。

第十条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻扰时，

有权直接向北京证券交易所报告。

第四章 聘任与解聘

第十一条 董事会秘书由董事长提名，董事会进行任职资格审查，并予以
聘任或解聘。公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布 公告，并向北京证券交易所报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合本细则任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。