
公告日期:2025-08-27
证券代码:430556 证券简称:雅达股份 公告编号:2025-071
广东雅达电子股份有限公司
2025年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025年8月18日以公示及通讯方式发出。
5.会议主持人:杨翠女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表40人,实际出席职工代表40人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设职工董事1名,由职工代表大会选举产生。
现推选郭兰女士为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查,本次选举的职工代表董事郭兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司职工代表董事任命公告》(公告编号:2025-072)。
2.议案表决结果:同意40票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。
广东雅达电子股份有限公司
2025年8月27日
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