公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-013

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱荣晖

6.会议列席人员：董事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《沈阳麟龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《沈阳麟龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《沈阳麟龙科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行理财和证券投资的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行证券投资。

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟追加不超过 20,000 万元(合计不超过 40,000 万元)闲置自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追加使用闲置自有资金进行理财和证券投资的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

三、备查文件

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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