公告日期：2025-08-26

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-064
青岛丰光精密机械股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事
会会议的通知。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制了
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-069）。

3.02《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）。

3.03《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）。

3.04《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《重大交易决策制度》（公告编号：2025-072）。

3.05《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-073）。……
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