
公告日期:2025-08-27
证券代码:430476 证券简称:海能技术 公告编号:2025-124
海能未来技术集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张振方先生
6.召开情况合法合规的说明:
2025 年 8 月 12 日,海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,无需相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数
28,287,473 股,占公司有表决权股份总数的 34.8715%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
7,405,251 股,占公司有表决权股份总数的 9.1289%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(4) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 28,287,173 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%;反
对股数 300 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%;弃权股数 0 股,占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%……
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