公告日期：2025-08-12

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-106
海能未来技术集团股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<总经理
工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

海能未来技术集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，明确海能未来技术集团股份有限公司
（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司全资、控股子公司可参照本细则执行。

第三条 本工作细则适用的人员范围包括总经理及其他高级管理人员。

务负责人由总经理提名，由董事会聘任。董事会秘书由董事会提名委员会提名，由董事会聘任。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章、北京证券交易所规定的其他情形。

公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派无效。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（五）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉多种行业的生产经营
业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第六条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，实行董事会聘任制。
副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。

董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职；辞职应当提交书面辞职报告，
应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。

辞职原因可能涉及公司或其他董事、高级管理人员违法违规或不规范运作的，应当及时向北京证券交易所报告。

第八条 总经理在任职期间出现本细则第四条所列情形之一的，应当在该事
实发生之日起一个月内离职。

总经理在辞职、离职时应当做好工作交接，确保公司的正常生产经营。

第三章 总经理的职权和义务

第九条 总经理负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作。总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。……
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