公告日期：2025-08-18

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-064
武汉微创光电股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张再武先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《武汉微创光电股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审
议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《修订<董事会议事规则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-067）；

2.02《修订<股东会议事规则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；

2.03《修订<关联交易管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.04《修订<承诺管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司
承诺管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.05《修订<利润分配管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.06《修订<募集资金管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.07《修订<独立董事工作制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；

2.08《修订<对外担保管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.09《修订<对外投资管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.10《制定<会计师事务所选聘制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-076）；

2.11《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）；
2.12《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.13《修订<累积投票制实施细则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司累积投票制实施细则》……
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