公告日期：2025-08-18

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-066
武汉微创光电股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和国共产党章程》《北京证券交易所上市公 其他有关规定，制定本章程。
司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》和国家有关
法律、行政法规的规定，制定本章程。
第七条 由代表公司执行公司事务的董 第七条 由代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行 事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的 公司事务的董事由董事会以全体董事
过半数选举产生。 的过半数选举产生。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

公司法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第八条 股东以其认购的股份为限对东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对任，公司以其全部财产对公司的债务承 公司的债务承担责任。
担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第九条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具律约束力的文件，对公司、股东、董事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、高级管理人和其他高级管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的经理、副经理、财务负责人、董
务负责人。 事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股……
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