公告日期：2025-08-27

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-044
上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度公告》（公告编号：2025-047）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年半年度报告财务信息已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）和《公司章程》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制订了部分内部治理制度。

本议案包括如下子议案：

3.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

3.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；

3.3《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-053）；

3.4《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-054）；
3.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；

3.6《关于修订<承诺管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司承诺管理制度》（……
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