公告日期：2025-08-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-066
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董
事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<股东会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度主要内容：

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)有关规定而制定。

第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。

第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二章 股 东

第一节 股东及其权利与义务

第五条 股东为依法持有公司股份的主体。公司应当办理有关工商登记并依
据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。

第六条 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份
的股东，享有同等权利、承担同种义务。

第七条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第八条 股东享有下列权利：

（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第九条 股东要求查阅、复制公司前条所述有关材料的，应当向公司提供证
明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及本章程的规定予以提供。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。

第十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第十一条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职……
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