公告日期：2025-08-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-062
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐红新、李芹因工作原因缺席，委托董事张之阳代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.01 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-091）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 制定《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-089）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-093）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。