公告日期：2025-08-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-070
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董
事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<独立董事工作制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度主要内容：

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《持续监督指引第 1 号》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”等法律法规、规范性文件和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），制订《独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立
董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包
括一名会计专业人士。

公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司在董事会中设置提名委员会，提名委员会成员为公司董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设置薪酬与考核、战略等专门委员会。薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门和交易
所的要求，参加其组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第九条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职
条件：

(一) 根据法律、行政法规、党内法规、公司章程及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二) 符合本制度第十条规定的独立性要求；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在法律法规、公司章程规定不得担任董事/独立董事的重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

第十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事：
（一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二） 直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三） 直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及……
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